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公司名稱：深圳某證券公司
工作地點：深圳
職位描述：
1、負責根據法律法規及監管要求，建立、完善公司反洗錢制度體系，組織、推動和監督全公司反洗錢工作開展；
2、負責開展洗錢風險自評估工作，持續識別公司整體以及各業務中的洗錢風險，根據風險識別情況優化業務流程；
3、負責組織和實施客戶身份識別、洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，進行反洗錢監控名單管理；開展洗錢或恐怖融資的可疑交易監測、分析和報告工作；按要求報送各類反洗錢報告；
4、負責反洗錢管理系統的建設和完善；
5、組織開展反洗錢宣傳與培訓工作；
6、領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、國內外重點院校碩士研究生及以上學歷，法律、金融、IT、財務會計等相關專業；
2、具有三年以上金融行業工作經驗；具有反洗錢工作經驗優先考慮；
3、具備期貨從業資格，熟悉反洗錢法律法規及監管規定，掌握履職必需的反洗錢知識和技能；
4、工作細致、認真、有責任心，具有較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力，具有良好的團隊合作精神。